Los deberes de colaboración en blanqueo de capitales: contexto y fundamentos normativos 

Oliveira, Ana Carolina Carlos de (Date of defense: 2021-04-16)

Esta tesis trata de la responsabilidad penal de los sujetos obligados en el marco del sistema de prevención del blanqueo de capitales. Analiza que estos profesionales están en el centro del sistema de prevención, y que ...