El blanqueig al dret penal andorrà: l’impacte del GAFI

dc.contributor.author
Mingorance-Cairat, Canolic
dc.date.accessioned
2024-02-01T07:48:41Z
dc.date.available
2024-02-01T07:48:41Z
dc.date.issued
2024-01-26
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/689944
dc.description.abstract
Malgrat les avaluacions dutes a terme per organismes internacionals sobre la situació al país, no existeix cap estudi d’impacte que avaluï la repercussió jurídica de les recomanacions del Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI) i avaluacions del Comitè d’Experts sobre l’avaluació de mesures anti-blanqueig de diners i el finançament del terrorisme (Moneyval) en el delicte de blanqueig a Andorra, des d’un punt de vista nacional. Aquest treball pretén conèixer quina incidència té la normativa supranacional, i en concret, les recomanacions del GAFI, en el legislador andorrà, i si els tribunals andorrans, a l’hora d’interpretar el Codi penal tenen en compte aquest marc normatiu internacional, a fi de determinar la coherència del sistema de repressió penal en matèria de blanqueig de diners o valors. L’anàlisi duta a terme fins ara, que abasta la legislació nacional, ha mostrat una incidència determinant de les avaluacions del Moneyval sobre el legislador nacional que, tot i que és reticent a implementar certes recomanacions, no planteja cap reforma fora de l’àmbit del GAFI, i limita el seu debat a si és possible mantenir la pressió internacional sense una altra modificació del Codi penal, sense cap debat conceptual de fons. La fase final, permetrà valorar com s’aplica aquesta legislació, i si per la seva interpretació es té en compte la normativa que impulsa els canvis legislatius o no. Les conclusions destacables en aquesta fase són l’existència d’una tensió entre la pressió exercida pel Moneyval i la voluntat nacional de protegir certs sectors econòmics del Principat, sense una política criminal clara. Aquesta situació el que ha comportat una important inestabilitat legislativa.
ca
dc.format.extent
343 p.
ca
dc.language.iso
cat
ca
dc.publisher
Universitat d'Andorra
dc.rights.license
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
ca
dc.rights.uri
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
*
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Blanqueig
ca
dc.subject
Andorra
ca
dc.subject
GAFI
ca
dc.subject
Moneyval
ca
dc.subject
Autoblanqueig
ca
dc.subject
Política criminal
ca
dc.subject
Sobirania legislativa
ca
dc.subject
Dret penal
ca
dc.subject
Delicte subjacent
ca
dc.subject.other
Dret
ca
dc.title
El blanqueig al dret penal andorrà: l’impacte del GAFI
ca
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
343
ca
dc.contributor.director
Tamarit Sumalla, Josep Maria
dc.embargo.terms
cap
ca
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.identifier.dl
TD-107-100698/202310
ca


Documents

MINGORANCE TDX.pdf

3.154Mb PDF

Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)