Universitat Pompeu Fabra
Silva Sánchez, Jesús-María
2021-06-30
307 p.
Universitat Pompeu Fabra. Departament de Dret
La presente tesis arroja luz sobre la relación entre las PEPs y los bancos, y plantea que esa conexión es una red flag al Derecho penal. Su contenido significa una aproximación vertical a los elementos jurídicopolíticos necesarios para (i) conceptualizar las Politically Exposed Persons, (ii) identificar la “doble cara” del riesgo que está asociado a ellas, y (iii) visualizar el por qué y el para qué de regulación.
Esta tese lança luz sobre a relação entre PEPs e os bancos, e sugere que esta conexão é uma red flag para o Direito penal. Seu conteúdo significa uma abordagem vertical dos elementos jurídico-políticos necessários para (i) conceituar as Politically Exposed Persons, (ii) identificar a “dupla face” do risco que está associado a elas, e (iii) visualizar o porquê e o para que dessa regulamentação.
PEPs; Bancos; Red flag; Derecho penal
34 - Derecho
ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
