dc.contributor
Universitat Pompeu Fabra. Departament de Dret
dc.contributor.author
Borges de Vasconcelos, Douglas
dc.date.accessioned
2021-10-19T10:57:33Z
dc.date.available
2023-06-30T22:45:48Z
dc.date.issued
2021-06-30
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/672628
dc.description.abstract
La presente tesis arroja luz sobre la relación entre las PEPs y los
bancos, y plantea que esa conexión es una red flag al Derecho penal. Su
contenido significa una aproximación vertical a los elementos jurídicopolíticos
necesarios para (i) conceptualizar las Politically Exposed Persons,
(ii) identificar la “doble cara” del riesgo que está asociado a ellas, y (iii)
visualizar el por qué y el para qué de regulación.
en_US
dc.description.abstract
Esta tese lança luz sobre a relação entre PEPs e os bancos, e sugere
que esta conexão é uma red flag para o Direito penal. Seu conteúdo
significa uma abordagem vertical dos elementos jurídico-políticos
necessários para (i) conceituar as Politically Exposed Persons, (ii)
identificar a “dupla face” do risco que está associado a elas, e (iii)
visualizar o porquê e o para que dessa regulamentação.
en_US
dc.format.extent
307 p.
en_US
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
spa
en_US
dc.publisher
Universitat Pompeu Fabra
dc.rights.license
ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Red flag
en_US
dc.subject
Derecho penal
en_US
dc.title
Las "PEPs" y los bancos: una red flag para el derecho penal
en_US
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.contributor.authoremail
borgesdevasconcelos@gmail.com
en_US
dc.contributor.director
Silva Sánchez, Jesús-María
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.description.degree
Programa de doctorat en Dret
